Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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Objetivos
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.
Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Incluye las modificaciones que se establecen en el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, sobre las normas contra las prácticas de elusión fiscal.
Contenidos
- Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Introducción.
- Concepto y características de blanqueo de capitales.
- Concepto y características de la financiación del terrorismo.
- Evolución del blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.
- Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
- Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
- Resumen.
- Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
- Introducción.
- Evolución normativa.
- Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
- Normativa Europea o comunitaria.
- Resumen.
- Organismos de regulación y supervisión
- Introducción.
- Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Unidades de Inteligencia Financiera.
- Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Resumen.
- Sujetos obligados
- Introducción.
- Los sujetos obligados y sus características principales.
- Resumen.
- Diligencia debida y comunicación de operaciones
- Introducción.
- Diligencia debida.
- Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
- Resumen.
- Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
- Introducción.
- Medidas de control interno.
- Examen por un experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
- Resumen.
- Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
- Introducción.
- Órganos centralizados de prevención.
- Protección de datos de carácter personal.
- Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
- Infracciones y sanciones.
- Resumen.
- Supuestos o situaciones especiales
- Introducción.
- Movimientos de medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
- Sucursales, filiales y grupos empresariales.
- Personas con responsabilidad pública.
- Resumen.
- Métodos de prevención y evaluación del riesgo
- Introducción.
- El enfoque basado en el riesgo.
- Políticas para conocer al cliente (KYC).
- Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
- Resumen.
Glosario
Bibliografía